IRS obligará Reporte de transacción en criptomonedas mayor de 10.000 dólares

IRS obligará Reporte de transacción en criptomonedas mayor de 10.000 dólares

A partir de enero de 2024, el IRS exigirá un reporte de cada transacción en criptomonedas superior a 10.000 dólares. ¿Por qué esta nueva ley y cómo hacerla cumplir?

El IRS de Estados Unidos obligará a las personas naturales o jurídicas a declarar cualquier transacción que realicen con criptomonedas, por un monto superior a 10.000 dólares, a partir de 2024. La nueva medida busca recoger más impuestos. Expertos esperan que, en una década, esto genere 28.000 millones de dólares adicionales para el presupuesto federal.

Desde hace décadas, toda transacción que realiza un ciudadano de Estados Unidos, en efectivo, por una cifra superior a 10.000 dólares tiene que notificarse al IRS. A través del formulario 8300, esa persona o negocio tiene dos semanas para notificar la transacción. Por ejemplo, un concesionario de autos deberá reportar al IRS toda venta por 10.001 dólares, en efectivo. Sucede igual con todas las empresas.

Muchos han tratado de evitar esos informes a la Hacienda estadounidense mediante “pequeñas trampas”. Es decir, en lugar de retirar 10.000 dólares, en efectivo, de una sola vez, fragmentan los retiros. Esto constituye un delito federal en Estados Unidos. El castigo puede incluir una multa o hasta cinco años de prisión.

El formulario 8300 del IRS obliga a la persona, banco o empresa a completar el nombre de quien pagó o recibió el dinero, en efectivo. Además, debe incluir fecha de nacimiento, dirección particular, ocupación y número de Seguridad Social.

Reporte de transacción en criptomonedas superior a 10.000 dólares

Ahora, el Congreso de Estados Unidos aprobó que ese formulario se aplique también para las criptomonedas. Esto a partir de una redefinición de la norma. La nueva ley cambia el concepto de “dinero en efectivo” a “cualquier representación digital de valor”. De acuerdo con los expertos, esto lo hicieron para para implicar todo lo vinculado con el blockchain.

Por tanto, a partir del 1 de enero de 2024, toda transacción, en criptomonedas, superior a 10.000 dólares llevará la presentación del formulario 8300. Esto quiere decir que cualquier persona natural o jurídica que reciba criptomonedas, por un monto igual o superior a 10.000 dólares, tendrá que declararla al IRS.

La valoración de la transacción se realiza teniendo en cuenta el tipo de cambio en el día que se realizó la operación. El IRS advirtió que también penalizará cualquier intento de dividir la transacción en recibos más pequeños para evitar el reporte.

El interés del IRS por las criptomonedas no un tema nuevo. En Estados Unidos todos los ciudadanos deben declarar las ganancias que obtengan con criptomonedas. En el formulario de declaración de la renta—conocido por su número, 1040—, aparece la pregunta “¿tiene criptomonedas”?

El IRS sabe que, en un sistema donde prima el anonimato, es difícil mantener un estricto control sobre las transacciones. No obstante, también es cierto que muchos tendrán miedo de incumplir la nueva ley. Por tanto, preferirán hacer un reporte de cada transacción en criptomonedas superior a 10.000 dólares. antes que verse expuestos a una fortísima multa o condena de cárcel.

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