Legge 624: cosa cambia per le società offshore

Legge 624: cosa cambia per le società offshore

Dopo l'entrata in vigore della legge 624 del 2021 le società offshore, le holding immobiliari e le società dormienti registrate a Panama che detengono criptovalute dovranno tenere registri contabili. Questi conti saranno tenuti dall'agente residente e devono essere conservati per un periodo di cinque anni.

Cosa contiene la legge 624?

Di fronte alle molteplici pressioni delle organizzazioni internazionali, il governo panamense ha deciso di cedere. Il presidente Laurentino Cortizo ha approvato la legge 624. Questo strumento giuridico impone alle società offshore che non pagano le tasse a Panama di tenere e mostrare un registro dei loro conti.

Questa legge tiene conto dei requisiti della Financial Action Task Force (FATF). Questa organizzazione ha minacciato di rimettere Panama nella sua lista nera. Secondo le autorità panamensi, questa legge cerca di rafforzare il quadro giuridico del paese. Aiuterà anche a prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Quanto influisce la legge 624 sui possessori di criptovalute?

Secondo questo nuovo strumento giuridico, i conti delle società offshore dovranno mostrare le informazioni che provano il valore delle criptovalute detenute da quella persona giuridica. Inoltre, il registro dovrà mostrare il reddito ottenuto con queste attività e le passività legate a questi asset.

Le società offshore che effettuano operazioni fuori Panama devono anche tenere, insieme al registro contabile, un giornale e un libro mastro.

Come creare un registro contabile per le società offshore di Panama che trattano criptovalute?

La legge 624 obbliga tutte le società offshore di Panama a dedicare un budget aggiuntivo per impostare la struttura contabile. Una delle opzioni più economiche che si usano oggi è quella di ricorrere a un software specializzato, chiamato CPA Data Panama.

Questo programma si è dimostrato molto utile. Ha un'interfaccia user-friendly, in tre lingue (inglese, spagnolo e italiano). Il software organizza le informazioni contabili secondo i parametri stabiliti dalle autorità panamensi. Inoltre, ha una vasta gamma di funzioni, compresa la capacità di stampare i bilanci che possono poi essere controllati da un commercialista.

CPA Data Panama è anche un prezioso strumento di back-up per l'agente residente che rappresenta la società offshore a Panama.

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