Estonia es un país que promueve los negocios con criptomonedas y su legislación es amigable con cualquier inversor extranjero, sin importar su nacionalidad, que busque registrar sus sociedades en ese país báltico. Para facilitar este proceso, las autoridades estonias permiten a los inversores optar por la residencia electrónica europea, a través de su muy moderno programa de e-residencia.
Una vez obtenida la e-residencia será posible registrar legalmente una sociedad en Estonia. El tipo de sociedad más empleado en Estonia es la Privada con Responsabilidad Limitada. Para ello es necesario tener un mínimo de capital compartido y colocar la sociedad en el Registro Comercial del país.
Estonia emite una licencia específica para aquellos que desean operar negocios con criptomonedas. Esta licencia cumple con la Ley contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo y es emitida por la Unidad de Inteligencia Financiera de Estonia, que no solo supervisa el proceso de la licencia, sino que se encarga por velar que la licencia no sea utilizada para fines ilegales. Entre los elementos de esa ley aparecen que los negocios con criptodivisas deben presentar sólidas políticas de control de riesgo, así como permitir la identificación remota de clientes.
Licencia de criptomonedas en Estonia: como conseguir asesoria
El bufete jurídico Caporaso & Partners les ofrece asesoría para obtener la e-residencia, formar la sociedad y tramitar la licencia.
Estonia emite dos tipos de licencia de criptomonedas para sociedades:
- una licencia para los proveedores que intercambian criptomonedas contra el Cambio Fiat
- una licencia para operar servicios de billetera electrónica con criptomonedas
Existen dos condiciones que exigen las autoridades de Estonia para aceptar una aplicación de licencia de negocios con criptomonedas. La primera es que ninguno de los miembros de la sociedad registrada en Estonia puede tener antecedentes penales; si el titular de la sociedad, así como los miembros de la Junta directiva, no tienen residencia estonia, entonces deberán enviar sus antecedentes penales, debidamente certificados, para que sean analizados por las autoridades del país.
Otros documentos necesarios para completar la aplicación de la licencia son:
- los currículos de los accionistas, miembros de la Junta directiva, dueño beneficiario, administración y personal clave de la sociedad
- descripción de la planificación estratégica de la sociedad
- presentar las Reglas de procedimiento contra el Lavado de dinero
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