Come ottenere una licenza per operare con criptovalute in Estonia?

Come ottenere una licenza per operare con criptovalute in Estonia?

Estonia è un paese che promuove le attività con criptovalute e ha una legislazione amichevole per gli investitori stranieri; senza tenere conto della loro nazionalità possono registrare società in queste paese baltico. Per facilitare questo processo le autorità estoni permettono agli investitori di ottenere una residenza elettronica europea, attraverso un moderno sistema di e-residenza.
Una volta ottenuta e-residenza è possibile registrare legalmente una società in Estonia. Il tipo di società più utilizzato, in Estonia, è la privata con responsabilità limitata. È necessario depositare un capitale minimo e inserire la società nel Registro di Commercio del paese. Per coloro che desiderano operare con criptovalute, Estonia emette una licenza specifica. Questa licenza adempie i requisiti della legge contro il riciclaggio di denaro e finanziamento al terrorismo ed è emessa dall’Unità d’Intelligenza Finanziaria dell’Estonia, che non solo controlla il processo della licenza, ma anche che la stessa non sia utilizzata per fini illegali. Tra gli elementi di questa legge appare che le attività con criptovalute devono presentare solide politiche di controllo di rischio e devono poter identificare remotamente ai propri clienti.

Offriamo assistenza per ottenere la licenza per criptovalute

Lo studio legale Caporaso & Partners offre assistenza per ottenere la e-residenza, costituire la società ed ottenere la licenza per operare con criptovalute.
Estonia emette due tipi di licenze per criptovalute:

-una licenza per cambio criptovalute contro monete Fiat;
-una licenza per operare servizi di portafoglio elettronico con criptovalute.

Esistono due condizioni che le autorità estoni esigono per accettare una richiesta di licenza per attività con criptovalute. La prima è che nessuno dei membri della società estone abbia antecedenti penali. Se i membri della giunta direttiva o i soci sono stranieri, devono presentare un certificato di antecedenti penali che verrà poi analizzato dalla autorità del paese baltico.
Altri documenti necessari per ottenere la licenza sono:

-curriculum degli azionisti, membri della giunta direttiva, proprietari, amministratori e personale chiave della società;
-business plan dettagliato;
-presentare le politiche di KYC e AML in maniera dettagliata.

Ha bisogno di una consulenza?
Prenotare

Avvertenze di rischio
I punti di vista e le opinioni espresse sono le opinioni di Crypto Currency 10 e sono soggette a modifiche in base al mercato e ad altre condizioni. Le informazioni fornite non costituiscono un consiglio di investimento e non dovrebbero essere considerate come tali. Tutto il (i) materiale (i) è stato ottenuto da fonti ritenute attendibili, ma la sua accuratezza non è garantita. Non vi è nessuna garanzia o rappresentazione in merito all'attuale precisione o responsabilità per le decisioni basate su tali informazioni.
Le variazioni dei tassi di cambio possono avere un effetto negativo sul valore, sul prezzo o sul reddito di un investimento.
La performance passata non è garanzia di risultati futuri e il valore di tali investimenti e delle loro strategie potrebbe aumentare o diminuire.

Luna_240x600_es

Cryptocurrency10.com
Avenida Samuel Lewis, Torre Omega, suite 5D.
Panama.

Generale: [email protected]
Clienti: [email protected]
Supporto: [email protected]

Telefoni
Italy: +39 (06) 99335786
Spagna: +34 (93) 1845787
Panama: +507 8327893
Panama: +507 8339512
Stati Uniti: +1 (305) 3402627

Urgenze:
+507 8339512

Servizio al cliente dalle
15:00 - 18:00 (inglese, italiano, spagnolo)